Внеочередное заседание общего собрания акционеров 2026

Сообщение

о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Искож"

Полное наименование общества: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Место нахождения общества: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества “Нефтекамское производственное объединение искусственных кож” извещает своих акционеров о том, что 07 апреля 2026 года состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, АО «Искож», конференц- зал.
Время начала проведения собрания - 14 час.00 мин. местного времени.
Время начала регистрации участников собрания – 13 час. 30 мин. местного времени (для регистрации акционерам при себе иметь паспорт, представителям акционеров, кроме этого, доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке).
Форма проведения собрания – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров: 16.03.2026 г.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уфимский филиал АО «Статус», 450053, РБ, г. Уфа, проспект Октября, дом 132/3, офис 201.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 апреля 2026 г.

Повестка дня:

1. Назначение аудиторской организации на 2025 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с «17» марта 2026 г. по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров АО «Искож» с 9 до 13 часов местного времени в рабочие дни. Телефон: (34783) 2-00-50, доб 4555.

Участие в работе собрания: участнику внеочередного заседания собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт либо документ, его заменяющий (при этом данные в документе должны быть идентичны данным, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров), а также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании собрания акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450053, РБ, г. Уфа, проспект Октября, дом 132/3, офис 201 Уфимский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного заседания собрания акционеров.

Обращаем ваше внимание!

Во исполнение ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом при одновременном соблюдении следующих условий:
1. в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество;
2. направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1, осуществлялось не менее двух раз. Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования может быть принято Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, начиная с заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, подлежащего проведению после проведения Заседания 27.06.2025.
В случае принятия Советом директоров решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования также приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые должны направляться акционеру в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.
В случае изменения данных, в том числе адресных и банковских реквизитов, акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров, необходимо обратиться к регистратору Общества и внести изменения в анкету зарегистрированного лица. Акционер вправе предоставить регистратору Общества актуальную информацию в любое время. Если изменений сведений, необходимых для направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, не было, то акционер вправе направить заявление о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по их почтовым адресам, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества. Правила о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, могут быть применены также к лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества.

Адреса и телефоны Регистратора:
450 053, РБ, г. Уфа, РБ, г. Уфа, проспект Октября, дом 132/3, офис 201 Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Тел.: +7 (347) 23−81−881
Сайт: http://rostatus.ru/for-shareholders/
Email: ufa@rostatus.ru

Скачать отчет об итогах голосования 2026

Совет директоров АО «Искож».