Совет директоров Акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» извещает своих акционеров о том, что 30 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (по решению Совета директоров на основании ст. 2 Федерального закона № 50-Фз от 18.03.2020 г. в связи с принятыми мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.09.2020 г. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уфимский филиал АО «Статус», 450 030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119. Дата окончания приема предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» — 03 сентября 2020 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 30.09.2020 г., последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 29.09.2020 г. до 24.00ч.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 г.
2. Распределение прибыли Общества за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2019 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 07.09.2020 года с 9.00 до 13.00 местного времени в рабочие дни по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров. Телефон: (34 783) 2−21−32.
Совет директоров АО «Искож».
Отчет об итогах голосования собрания акционеров АО «ИСКОЖ» 2 октября 2020 г.