Собрание акционеров 2025г

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Искож"

Полное наименование общества: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Место нахождения общества: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» извещает своих акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания – 27.06.2025 г.
Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, АО «Искож», конференц- зал.
Время начала проведения заседания - 14 час.00 мин. местного времени.
Время начала регистрации участников заседания – 13 час. 30 мин. местного времени (для регистрации акционерам при себе иметь паспорт, представителям акционеров, кроме этого, доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке).
Форма проведения заседания – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров: 02.06.2025 г.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уфимский филиал АО «Статус», 450053, РБ, г. Уфа, проспект Октября, дом 132/3, офис 201.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.06.2025 г. Последний день срока приема бюллетеней для голосования: 25.06.2025 г до 24.00ч.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2024 г.
2. Распределение прибыли Общества за 2024 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2024г.
4. Назначить аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества между АО «Искож» и ООО «УК ИП «БелКам».

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений на заседании годового общего собрания акционеров, или его представителем.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании годового общего собрания акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:
- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
- голосования на заседании.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с «03» июня 2025 г. по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров АО «Искож» с 9 до 13 часов местного времени в рабочие дни. Телефон: (34783) 2-00-50, доб 4555.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС». Акционер вправе предоставить регистратору Общества актуальную информацию в любое время.

В соответствии с ст. 52.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предупреждаем о возможности приостановления Обществом направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров при одновременном соблюдении следующих условий:
1. в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество;
2. направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1, осуществлялось не менее двух раз. Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования может быть принято Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, начиная с заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, подлежащего проведению после проведения Заседания 27.06.2025.
В случае принятия Советом директоров решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования также приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые должны направляться акционеру в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

Сообщение

Скачать отчет об итогах голосования 2025

Совет директоров АО «Искож».