Совет директоров Акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» извещает своих акционеров о том, что 28 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (по решению Совета директоров на основании ст. 2 Федерального закона N 25-ФЗ от 25.02.2022 г. в связи с принятыми мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.06.2022 г. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уфимский филиал АО «Статус», 450 030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 28.06.2022 г., последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 27.06.2022 г. до 24.00 ч.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2021 г.
2. Распределение прибыли Общества за 2021 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2021 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с «06» июня 2022 г. по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров АО «Искож» с 9 до 13 часов местного времени в рабочие дни. Телефон: (34 783) 2−00−50, доб 4555.
Совет директоров АО «Искож».
СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО «НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ» В СОСТАВ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Искож» сообщает, что в связи со вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ввиду подготовки к проведению годового общего собрания акционеров АО «Искож» (далее — Общество), определил «25» мая 2022 года датой, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Искож», проводимого в 2022 году, и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Указанные Предложения должны поступить в Общество не позднее 25.05.2022 (включительно) по почтовому адресу: Республика Башкортостан. г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2.
Отчет об итогах голосования 2022
Совет директоров АО «Искож».