Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО “Искож”
Совет директоров Акционерного общества “Нефтекамское производственное объединение искусственных кож” извещает своих акционеров о том, что 29 июня 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Совет директоров Акционерного общества “Нефтекамское производственное объединение искусственных кож” извещает своих акционеров о том, что 29 июня 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (по решению Совета директоров на основании ст.2 Федерального закона N 519-ФЗ от 19.12.2022 г.)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 04.06.2023 г. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Уфимский филиал АО «Статус», 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29.06.2023 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 г.
2. Распределение прибыли Общества за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2022 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.
9. Утверждение Устав общества (новая редакция).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с «05» июня 2023 г. по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров АО «Искож» с 9 до 13 часов местного времени в рабочие дни. Телефон: (34783) 2-00-50, доб. 4555
Скачать отчет об итогах голосования 2023.
Скачать отчет об итогах голосования 2023.