Совет директоров Акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» извещает своих акционеров о том, что 29 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (по решению Совета директоров на основании ст. 2 Федерального закона N 17-ФЗ от 24.02.2021 г. в связи с принятыми мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.06.2021 г. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уфимский филиал АО «Статус», 450 030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119. Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 29.06.2021 г., последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 28.06.2021 г. до 24.00 ч.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 г.
2. Распределение прибыли Общества за 2020 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2020 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с «07» июня 2021 г. по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров АО «Искож» с 9 до 13 часов местного времени в рабочие дни. Телефон: (34 783) 2−00−50, доб. 4555
Совет директоров АО «Искож».
Отчет об итогах голосования собрания акционеров АО «ИСКОЖ» 29 июня 2021 г.