Акционерам | АО «Искож»

Собрание акционеров 2024г

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО “Искож”

Совет директоров Акционерного общества “Нефтекамское производственное объединение искусственных кож” извещает своих акционеров о том, что 27 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (по решению Совета директоров на основании ст.2 Федерального закона N 625-ФЗ от 25.12.2023 г.).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02.06.2024 г. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

Уфимский филиал АО «Статус», 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.06.2024 г. Последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 26.06.24 г до 24.00ч.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 г.

2. Распределение прибыли Общества за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.

3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2023 г.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.

8. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с «03» июня 2024 г. по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров АО «Искож» с 9 до 13 часов местного времени в рабочие дни. Телефон: (34783) 2-00-50, доб 4555.

Совет директоров АО “Искож”.