Годовое заседание общего собрания акционеров 2026

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Искож"

Полное наименование общества: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Место нахождения общества: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» извещает своих акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания – 26.06.2026 г.
Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, АО «Искож», конференц- зал.
Время начала проведения заседания - 14 час.00 мин. местного времени.
Время начала регистрации участников заседания – 13 час. 30 мин. местного времени (для регистрации акционерам при себе иметь паспорт, представителям акционеров, кроме этого, доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке).
Форма проведения заседания – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров: 01.06.2026 г.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уфимский филиал АО «Статус», 450053, РБ, г. Уфа, проспект Октября, дом 132/3, офис 201.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24.06.2026 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2025 г.
2. Распределение прибыли Общества за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2025г.
4. Назначение аудиторской организации на 2026 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться со «02» июня 2026 г. по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров АО «Искож» с 9 до 13 часов местного времени в рабочие дни. Телефон: (34783) 2-00-50, доб 4555.

Участие в работе собрания: участнику годового заседания собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт либо документ, его заменяющий (при этом данные в документе должны быть идентичны данным, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров), а также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании собрания акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450053, РБ, г. Уфа, проспект Октября, дом 132/3, офис 201 Уфимский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового заседания собрания акционеров

Обращаем ваше внимание!

Во исполнение ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом при одновременном соблюдении следующих условий:
1. в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество;
2. направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1, осуществлялось не менее двух раз. Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования может быть принято Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, начиная с заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, подлежащего проведению после проведения Заседания 27.06.2025.
В случае принятия Советом директоров решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования также приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые должны направляться акционеру в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.
В случае изменения данных, в том числе адресных и банковских реквизитов, акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров, необходимо обратиться к регистратору Общества и внести изменения в анкету зарегистрированного лица. Акционер вправе предоставить регистратору Общества актуальную информацию в любое время. Если изменений сведений, необходимых для направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, не было, то акционер вправе направить заявление о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по их почтовым адресам, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества. Правила о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, могут быть применены также к лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества.

Адреса и телефоны Регистратора:
450 053, РБ, г. Уфа, РБ, г. Уфа, проспект Октября, дом 132/3, офис 201 Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Тел.: +7 (347) 23−81−881
Сайт: http://rostatus.ru/for-shareholders/
Email: ufa@rostatus.ru

Совет директоров АО «Искож».