Совет директоров Акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» извещает своих акционеров о том, что 28 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров. Место проведения по месту нахождения юр. лица: Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, конференц — зал.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия (собрание) c предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время проведения собрания: 15 часов 00 минут, начало регистрации участников с 14 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 03.06.2017 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2016 г.
2. О дивидендах и выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 г.
3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утвердить внесение изменений в Устав общества.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
Скачать файл: Сообщение о ежегодном собрании акционеров 2017 г.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 01.06.2017 года с 9.00 до 13.00 местного времени в рабочие дни по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел правового и кадрового обеспечения.
С итогами голосования собрания акционеров можно ознакомиться в приложенном документе: